Στα ραντάρ της MASAK βρέθηκε η Ντιλάν Πολάτ και ο σύζυγός της Ενγκίν Πολάτ! Υπάρχουν αμφισβητούμενες συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων λιρών
μικροαντικείμενα / / October 11, 2023
Το Συμβούλιο Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) ξεκίνησε έρευνα κατά της Ντιλάν Πολάτ και του συζύγου της Ενγκίν Πολάτ, εναντίον των οποίων διατυπώθηκαν πολλές κατηγορίες όπως ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή. Η έκθεση περιελάμβανε πολλές λεπτομέρειες, ιδίως τους ισχυρισμούς ότι ο Polat και οι εταιρείες των συγγενών του διοικούνταν από μία μόνο οντότητα και ότι μπορεί να λάμβαναν χώρα ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε αυτές τις εταιρείες.
Είναι πάντα στην ατζέντα με τις αξιόλογες αναρτήσεις της στον λογαριασμό της στα social media, τις πλούσιες ζωές και τα κέντρα ομορφιάς. Dilan PolatΚαι εταίρος Ενγκίν Πολάτ, Επιτροπή Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων (ΜΑΣΑΚ)'του Ήταν στο ραντάρ του. Η ΜΑΣΑΚ ξεκίνησε έρευνα κατά του διάσημου ζευγαριού, σε βάρος του οποίου διατυπώθηκαν πολλές κατηγορίες όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.
Η Dilan Polat και ο σύζυγός της Engin Polat
Σύμφωνα με την έκθεση που ετοίμασε η MASAK, οι περισσότερες από τις εταιρείες από τις οποίες αγόραζαν προϊόντα συνδεδεμένες με την Polat αποτελούνταν από προμηθευτές συνδεδεμένους με αυτές. Οι προμηθευτές είναι εταιρείες που δεν αγοράζουν πραγματικά πραγματικά αγαθά, δεν υποβάλλουν δηλώσεις, δεν έχουν υπαλλήλους, δεν έχουν τραπεζικές συναλλαγές και έχουν ιστορικό έκδοσης πλαστών εγγράφων. εντοπιστεί.
Σε βάρος της Ντιλάν Πολάτ και του συζύγου της Ενγκίν Πολάτ έχει ξεκινήσει έρευνα
Συναλλαγές για τις οποίες υπάρχει ισχυρή υπόνοια απάτης 200 εκατομμυρια Ενώ αναφέρθηκε ότι ήταν περισσότερα από TL, τα έσοδα αποσύρθηκαν σε μετρητά και τα μετρητά κατατέθηκαν στην εταιρεία που ανήκει στον Engin Polat μέσω των προσωπικών του λογαριασμών και αγοράστηκαν πολυτελή οχήματα και ακίνητα.
Dilan Polat
Στην αναφορά που κατέθεσε η ΜΑΣΑΚ στην εισαγγελία, εκτιμήθηκε ότι θα έπρεπε να ανασταλούν οι τραπεζικές, κρυπτογραφικές συναλλαγές και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του Ενγκίν Πολάτ και της συζύγου του Ντιλάν Πολάτ. Ταυτόχρονα, η έκθεση περιλάμβανε ισχυρισμούς ότι οι εταιρείες του Πολάτ και των συγγενών του διοικούνταν από μία μόνο αρχή και ότι μπορεί να λάμβαναν χώρα ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε αυτές τις εταιρείες.
Ετοιμάστηκε μια αναφορά για την Dilan Polat
Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα περισσότερα ποσά που συγκεντρώθηκαν στις εν λόγω εταιρείες αποσύρθηκαν σε μετρητά από άτομα που έχουν συγγενικές και εργασιακές σχέσεις με την οικογένεια Πολάτ. Σχεδόν όλες οι αναλήψεις μετρητών έγιναν από τα ίδια άτομα την ίδια μέρα ή μέσω του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του συζύγου της Dilan Polat, Engin Polat. ή σε μετρητά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, της οποίας ο Engin Polat είναι ο μοναδικός συνεργάτης και διαχειριστής. μεταφέρθηκε. Υποστηρίχθηκε ότι το ποσό που υπόκειται σε κατάθεση και ανάληψη μετρητών με αυτόν τον τρόπο ήταν περίπου 250 εκατομμύρια λίρες.
Ενγκίν και Ντιλάν Πολάτ
Η εταιρεία Engin Polat και Milda Gayrimenkul Otomotiv αγόρασαν πολλά πολυτελή οχήματα και ακίνητα, Polat Αναφέρεται ότι τα ποσά που συγκεντρώθηκαν από την κατάθεση μετρητών στους λογαριασμούς της εταιρείας κατευθύνονταν στην αγορά ακίνητων οχημάτων. έγινε. Σύμφωνα με την εκπονηθείσα έκθεση, αυτοί οι προμηθευτές δεν αγοράζουν πραγματικά αγαθά, δεν υποβάλλουν δηλώσεις, δεν έχουν υπαλλήλους, δεν έχουν τραπεζικές συναλλαγές και Υπάρχουν ιδρύματα με ιστορικό έκδοσης πλαστών εγγράφων και ο συνολικός αριθμός προϊόντων που αγοράζονται με ισχυρές υποψίες ότι είναι πλαστά είναι περισσότερα από 200 εκατομμύρια. προσδιορίζεται.